دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: همه کارکنانی که جرم آنها محرز شده و از هیاتهای تخلفات کارکنان دولت در طول سالهای اخیر رای قطعی دریافت کردند، به عنوان اشخاص پر ریسک در شبکههای پولشویی، تحت مراقبت دائمی قرار گرفته و در فرآیندهای رصد جریانات مالی شبکههای پولشویی، ارتباطات مالی این اشخاص نیز بررسی و در صورت مشاهده هرگونه رفتار پرخطر برابر مقررات یا آنها برخورد خواهد شد. دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: همه کارکنانی که جرم آنها محرز شده و از هیاتهای تخلفات کارکنان دولت در طول سالهای اخیر رای قطعی دریافت کردند، به عنوان اشخاص پر ریسک در شبکههای پولشویی، تحت مراقبت دائمی قرار گرفته و در فرآیندهای رصد جریانات مالی شبکههای پولشویی، ارتباطات مالی این اشخاص نیز بررسی و در صورت مشاهده هرگونه رفتار پرخطر برابر مقررات یا آنها برخورد خواهد شد. Read More
مطلب پیشنهادی
بهرهبرداری از ۳۵۰ گلخانه روستایی با مشارکت مردم
با حضور رئیس جمهور ۳۵۰ واحد گلخانه روستایی احداث شده با مشارکت مردم در شهرستان …